Comitati interni

Comitato controllo e rischi

Istituito dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2002, assiste il CdA nel valutare l’adeguatezza del sistema di controllo interno. Inoltre valuta il corretto utilizza dei principi contabili (l’attività di vigilanza sulla revisione contabile è demandata al Collegio Sindacale ai sensi' dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010). Attualmente il Comitato si compone di due membri.

Nicoletta Mincato

Presidente

Laureata in Giurisprudenza. Avvocato, difensore presso la Corte di Cassazione, lavora nel settore giuridico da oltre 20 anni ed è specializzata in diritto civile e societario, nonché in responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. n. 231/2001). Dal 1999 al 2003 ha svolto il ruolo di consigliere di Astaldi e nel 2004 è stata nominata membro dell’Organismo di Vigilanza di Astaldi. È membro del Consiglio di Amministrazione di Astaldi dal 2013.

Daniela Montemerlo

È professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università dell’Insubria, professore di Strategic Management of Family Businesses presso l’Università Bocconi e SDA Bocconi Affiliate Professor di Strategia e Imprenditorialità, Family Business e Corporate Governance. È stata consigliere di amministrazione non esecutiva di Aletti Gestielle SGR da marzo a dicembre 2017, Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Indipendenti del Banco Popolare dal 2014 al 2016, Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi del Credito Bergamasco dal 2013 al 2014. È consigliere di amministrazione non esecutiva di due imprese familiari non quotate e Presidente dell’Organismo di Vigilanza di tre società del Gruppo Snam. È consulente di imprese familiari e famiglie imprenditoriali in Italia e all’estero. Dal 2021 è Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Astaldi S.p.A.

Barbara Premoli

Laureata in Economia e Commercio, ha intrapreso la libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, diventando partner dello Studio Rocco & Associati di Milano. Ha maturato esperienza in operazioni di M&A, riorganizzazione aziendale, finanza straordinaria. È consulente di imprese nazionali e multinazionali, è interessata alle problematiche degli enti non profit, delle associazioni e delle fondazioni, in particolare quelle aventi scopo culturale. 
Segue con particolare attenzione il tema della sostenibilità ed integrazione dei fattori ESG nelle decisioni strategiche, nella governance e nei modelli di business compresi gli impatti dovuti alla trasformazione digitale.
Specializzata nella vigilanza e controllo societario, è amministratore indipendente e membro del collegio sindacale in primarie aziende nazionali ed internazionali. Dal 2021 è Consigliere di Amministrazione indipendente, non esecutivo di Astaldi S.p.A.

Comitato per le nomine e la remunerazione

Istituito dal Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2016. Attualmente si compone di due membri.

David Morganti

Presidente

Avvocato cassazionista, socio fondatore e managing partner di Morganti & Associati, di cui coordina i dipartimenti di diritto delle assicurazioni, diritto bancario e finanziario. Ha maturato una vasta esperienza nel mercato assicurativo, prestando assistenza a favore dei principali assicuratori, riassicuratori e intermediari di prodotti assicurativi, italiani e europei, compreso il Lloyd’s market. Nell’ambito del diritto bancario assiste da oltre venti anni primari istituti di credito. Ha maturato una ventennale esperienza nel diritto fallimentare e concorsuale e presta assistenza a favore di imprese in liquidazione coatta amministrativa o sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Ha acquisito una ultradecennale expertise nel settore delle costruzioni come amministratore indipendente di uno dei principali gruppi societari del settore, partecipando anche a operazioni di M&A. Nell’ambito del diritto amministrativo assiste il più importante gruppo societario pubblico nel settore delle costruzioni e concessioni. Ha svolto attività di docente nell’ambito del diritto delle assicurazioni e di presidente di ODV 231. Dal 2021 è Consigliere non esecutivo di Astaldi S.p.A.

Nicoletta Mincato

Laureata in Giurisprudenza. Avvocato, difensore presso la Corte di Cassazione, lavora nel settore giuridico da oltre 20 anni ed è specializzata in diritto civile e societario, nonché in responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. n. 231/2001). Dal 1999 al 2003 ha svolto il ruolo di consigliere di Astaldi e nel 2004 è stata nominata membro dell’Organismo di Vigilanza di Astaldi. È membro del Consiglio di Amministrazione di Astaldi dal 2013.

Maria Raffaella Leone

Attualmente Senior Vice President Quality & HSE Processes Optimization di ENI S.p.A., è stata membro del consiglio di amministrazione di Webuild (già Salini Impregilo S.p.A.) dal 2018 al 2019. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente Esecutivo di ENI Foundation dal 2014 al 2016. È stata assistente esecutivo dell’amministratore delegato di ENI S.p.A. dal 2005 al 2014, Presidente di Servizi Aerei S.p.A., membro del consiglio di amministrazione della Fondazione ENI Enrico Mattei e di AGI S.p.A. e membro permanente del Comitato di Direzione di ENI S.p.A. In precedenza, è stata assistente esecutivo dell’amministratore delegato di ENEL S.p.A. (2002-2005) e membro del Comitato di Direzione di ENEL S.p.A. È membro del Consiglio di Amministrazione di Astaldi dal 31 luglio 2020.

Comitato parti correlate

Istituito dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010 esprime pareri sull'interesse della società al compimento di operazioni con proprie parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.Attualmente si compone di 3 membri.

Andrea Gemma

Presidente

Laureato in Giurisprudenza, dal 2013 è Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Roma Tre e socio dello Studio legale tributario Gemma & Partners. È stato Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Palermo dal 2006 al 2011 e Visiting Professor presso l’Istituto di Scienze Giuridiche di Varsavia (2007) e l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (2007). È iscritto all’Albo degli Arbitri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ed è socio fondatore dell’AICAS (Associazione Italiana Consiglieri di Amministrazione e Sindaci). È membro del Consiglio di Amministrazione di Astaldi dal 31 luglio 2020.

Maria Raffaella Leone

Attualmente Senior Vice President Quality & HSE Processes Optimization di ENI S.p.A., è stata membro del consiglio di amministrazione di Webuild (già Salini Impregilo S.p.A.) dal 2018 al 2019. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente Esecutivo di ENI Foundation dal 2014 al 2016. È stata assistente esecutivo dell’amministratore delegato di ENI S.p.A. dal 2005 al 2014, Presidente di Servizi Aerei S.p.A., membro del consiglio di amministrazione della Fondazione ENI Enrico Mattei e di AGI S.p.A. e membro permanente del Comitato di Direzione di ENI S.p.A. In precedenza, è stata assistente esecutivo dell’amministratore delegato di ENEL S.p.A. (2002-2005) e membro del Comitato di Direzione di ENEL S.p.A. È membro del Consiglio di Amministrazione di Astaldi dal 31 luglio 2020.

Daniela Montemerlo

È professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università dell’Insubria, professore di Strategic Management of Family Businesses presso l’Università Bocconi e SDA Bocconi Affiliate Professor di Strategia e Imprenditorialità, Family Business e Corporate Governance. È stata consigliere di amministrazione non esecutiva di Aletti Gestielle SGR da marzo a dicembre 2017, Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Indipendenti del Banco Popolare dal 2014 al 2016, Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi del Credito Bergamasco dal 2013 al 2014. È consigliere di amministrazione non esecutiva di due imprese familiari non quotate e Presidente dell’Organismo di Vigilanza di tre società del Gruppo Snam. È consulente di imprese familiari e famiglie imprenditoriali in Italia e all’estero. Dal 2021 è Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Astaldi S.p.A.

Ultima modifica: 05 Mag 2021